公司治理運作實務

公司治理架構

台灣神隆秉持誠信經營之理念，積極推動營運透明化，並以維護利害關係人之權益為宗旨。本公司除已建立健全且有效率之董事會，並設置薪資報酬委員會及審計委員會，以強化公司治理；目前公司治理架構包括：股東會、董事會、審計委員會、薪資報酬委會員以及稽核室，除應遵守相關法令及章程之規定，並依內部控制與內部稽核制度之規定運作執行。

公司治理主管

為強化公司治理，本公司依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定，已於110/05/11經董事會通過設置公司治理主管，以統籌公司治理相關事務，並依法令規定每年參加進修課程。

前述公司治理相關事務至少應包括：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。